Investigado en León por estafar 415.000 euros con el método “man-in-the-middle” en productos cárnicos

La Guardia Civil ha investigado a un varón con domicilio en León capital como presunto autor de tres delitos de estafa y dos de usurpación de estado civil, tras suplantar la identidad de empresas reales para cometer fraudes en la venta de productos cárnicos. El perjuicio económico asciende a aproximadamente 415.000 euros.

La actuación se enmarca en la “operación JERFU”, iniciada en junio de 2024 por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de León.

Estafas en León, Segovia, Barcelona y Toledo

La investigación se abrió tras detectarse tres delitos de estafa relacionados con la venta de embutidos, jamones y carne vacuna, así como otros productos cárnicos, además de dos delitos de usurpación de identidad en las provincias de León (2), Segovia (1), Barcelona (1) y Toledo (1).

El presunto autor se hacía pasar por empresas que eran clientes habituales de proveedores de productos cárnicos. Aprovechando la relación comercial previa y la confianza existente, simulaba ser el proveedor original y realizaba pedidos de mercancía.

Así funcionaba el método “man-in-the-middle”

El investigado empleaba el conocido método “man-in-the-middle”, una técnica de fraude que consiste en interceptar y manipular las comunicaciones entre dos partes.

En este caso, desviaba el transporte de la mercancía a direcciones distintas bajo diversas excusas, generalmente a polígonos industriales. Allí esperaba un transportista —normalmente un tercero de buena fe contratado por el estafador— que recogía la carga.

La mercancía era entregada y se firmaba el albarán correspondiente. Posteriormente, la empresa proveedora facturaba a la empresa cuya identidad había sido suplantada. Cuando el importe no era abonado y se reclamaba el pago, las empresas afectadas descubrían que habían sido víctimas de una estafa.

Investigación y puesta a disposición judicial

El Área de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de León logró reunir los indicios suficientes para identificar e investigar al presunto autor de los hechos.

Tanto el investigado como las diligencias practicadas han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia e Instrucción Nº 02 de La Bañeza (León), que continuará con el procedimiento judicial.

Recomendaciones para evitar fraudes empresariales

La Guardia Civil recomienda a las empresas proveedoras extremar las precauciones ante posibles estafas mediante el método “man-in-the-middle”:

• Utilizar conexiones seguras y evitar redes wifi sin protección.

• Mantener el software y los sistemas actualizados.

• Confirmar telefónicamente con el destinatario final cualquier cambio de dirección o datos bancarios.

• Verificar especialmente los correos electrónicos que comuniquen modificaciones inusuales en cuentas o destinos.

• Proteger adecuadamente credenciales y datos financieros para evitar su interceptación.

Uso de la app ALERTCOPS

La Guardia Civil recuerda también la utilidad de la aplicación ALERTCOPS, que permite contactar de forma directa con los Centros Operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en caso de emergencia.

La app facilita además la recepción de avisos en el móvil cuando el usuario se encuentra en una zona afectada por incidencias, reforzando la prevención y la seguridad ciudadana.